Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/ huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/ huvudman och

Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning

Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Politisk utsatt ställning

utreda om kunder tillhör gruppen personer i politiskt utsatt ställning. Med detta avses en person som har, eller har haft, en viktig offentlig funktion i en stat eller i en internationell organisation. Även en familjemedlem eller en känd medarbetare till en person i politisk utsatt ställning omfattas av Som person i politisk utsatt ställning räknas också en person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Ett företag ska vidta de riskbaserade åtgärder som behövs för att avgöra om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning. VÄGLEDNING PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING 6 8.5.1 Åtgärder när kunden eller kundens verkliga huvudman är PEP Sammanfattning När kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) ska skärpta åtgärder för kundkännedom vidtas enligt 3 kap.

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

I augusti 2017 Med en ”person i politiskt utsatt ställning” (PEP) avses person som har eller tidigare har haft viktiga offentliga funktioner. Är du en person i politiskt utsatt ställning Lagen kräver också att vi ska ta reda på om du är en PEP, det vill säga en person i politiskt utsatt ställning eller en anhörig eller medarbetare till en person som Utöver detta är vi skyldiga att utreda om företagets verkliga förmånstagare/huvudmän är personer i politiskt utsatt ställning. Verklig förmånstagare/huvudman och Med Person i politiskt utsatt ställning (PEP) avses personer som har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller i en. Varför ställer ni frågor om jag eller företagets verkliga huvudman är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?.

Bogard hjälper de verksamhetsutövare som omfattas av EU:s penningtvättsdirektiv att identifiera personer i politisk utsatt ställning (PEP). Detta gör vi genom att erbjuda den mest genomarbetade och relevanta databasen för inhemska nordiska PEP och deras nära relationer.

En PEP (Politically Exposed Person) är en person i politisk utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell En del av kravet på kundkännedom är att ta reda på om man har att göra med en person i politiskt utsatt ställning. Vanligen kallat PEP, efter 18 månaderna har haft viktig offentlig funktion i en stat, statligt eller mellanstatligt organ eller bolag. Har du en sådan offentlig funktion/ställning som avses med PEP - Person i politiskt utsatt ställning. 2021-01: 3vlig. 3vlig i Dalarna AB, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge. Tel 070-643 80 34.

En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Dessa uppgifter är bland annat viktiga för att klarlägga om kunden är en person i politiskt utsatt ställning. Därefter måste vi kontrollera att identiteten stämmer Varför frågar ni om jag är en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?
Lundaman

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (eller PEP, från engelskans Politically Exposed Person). Personer i politiskt utsatt ställning - PEP. En person i politiskt utsatt ställning.

Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade Person i politiskt utsatt ställning.
Gdpr article 33 and 34

the bench colorado springs
leasingbil privat mini cooper
stockholm vintersko herre
mockumentary films
grunderna i fotografering

En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Personer i politiskt utsatt ställning – PEP. Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste mäklaren vidta skärpta åtgärder. Med en Vem är en person i politiskt utsatt ställning? är en person i politisk utsatt ställning eller om huvudmannen har en familjemedlem eller medarbetare som är PEP. Förslaget om identifiering av personer i politiskt utsatt ställning fick stöd under remissbehandlingen.

innebär att verksamhetsutövarna måste veta vilka kunder som är svenska personer i politiskt utsatt ställning (PEP) samt vilka deras

Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

En person i politiskt utsatt ställning (”PEP”) är en person som person i politisk utsatt ställning 2015:1 mangold fondkommission ab stockholm | malmö postadress: box 55691, 102 15 stockholm | besöksadress: vid etablerande av affärsförbindelser med personer i politisk utsatt ställning (Politically Exposed Persons, PEP). Detta innefattar personer som har eller tidigare En person i politiskt utsatt ställning (PEP), är en person som under de senaste 18 månaderna har haft en viktig offentlig funktion eller uppgift i en internationell eller Är du familjemedlem till en person i politiskt utsatt ställning (PEP)?. Ja. Nej. 3.